عدد اليوم
الرياض (د ب أ) كشفت وزارة الداخلية السعودية أمس، أن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب وتمت إحالة 37 منها للتحقيق، مشيرة إلى أن التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حسابا مصرفيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وأضافت الوزارة في إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة عبر حسابها على «تويتر»، أن «61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين». وأوضحت أن «88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية». وتابعت « تقدمت التحريات المالية بـ 505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب». وذكرت أن «التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حسابا مصرفيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
