واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول إنها تستهدف شبكة تهريب مخدرات وغسيل أموال تتخذ من لبنان مقراً لها، ويشتبه في أنها تتعامل بـ200 مليون دولار أميركي شهرياً. وقال مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إنه صنف شخصاً يدعى أيمن جمعة بالإضافة إلى 9 أشخاص و19 كيانا يتعاملون من خلال هذه الشبكة على أنهم مهربو مخدرات. ويعني هذا الإجراء أنه يحظر على مواطني الولايات المتحدة إجراء أية تعاملات تجارية أو مالية مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات. وإذا عثر على أي أصول لهم في الولايات المتحدة يمكن مصادرتها.
وقالت وزارة الخزانة إن جمعة نسق نقل وتوزيع وبيع شحنات كوكايين من أميركا الجنوبية وغسيل الأموال في أوروبا والشرق الأوسط. وأضافت أن الجماعة عملت في لبنان وغرب أفريقيا وبنما وكولومبيا وتغسل ما يصل إلى 200 مليون دولار شهريا من خلال قنوات مختلفة. ويهدف إجراء وزارة الخزانة الأميركية إلى تعطيل مهربي المخدرات الأجانب عن طريق منعهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
عدد اليوم
