أكد عبدالله صالح رئيس سلطة دبي للخدمات المالية أن السلطة ومركز دبي المالي العالمي قاما بالدور المنوط بهما فيما يختص بكشف محاولة الاحتيال على بنك لويدز في دبي، وانه تم إبلاغ الجهات المعنية وإصدار بيان بهذا الشأن يوم 28 يونيو الماضي، لكن البيان لم يتطرق إلى أسماء ولم يصرح باسم البنك المعني بمحاولة الاحتيال تجنبا لحساسيات· واعتبر صالح في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' أن مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية قاما بما ينبغي عمله، ولا يوجد تقاعس أو مآخذ عليهما، حيث كشفا المحاولة ووضعا حدا لها دون أن تتعرض أي مؤسسة ناشطة من خلال المركز لخسائر·
وقال صالح: ''نحن جهة رقابة وإشرافية وقد قمنا بدورنا في هذا الشأن، ووضعنا الأطراف المعنية في الصورة، ولاشك انه ستتم ملاحقة المتورطين·
وكانت السلطة قد أصدرت بيانا يوم 28 يونيو الماضي قالت فيه إنها حققت مؤخرا في محاولات لاستخدام وثائق مزورة داخل نطاق مركز دبي المالي العالمي، حيث قام أشخاص عديدون بتقديم وثائق مزورة تتعلق بخطابات ضمان وتعهدات من مؤسسات مالية دولية مختلفة الى شركات مرخصة من المركز·
وأضاف البيان: ''إن الأشخاص المتورطين في محاولة الاحتيال تلك قدموا أنفسهم على أنهم يعملون وكلاء أو موظفين في جهات وهمية مثل هيرتيج برايفت بانكنج ''المملكة المتحدة''، وجينسيس فونديشن اللاينس ''هونج كونج''· وقد سعى المتورطون في تلك المحاولة للحصول على تمويلات قدرت بحوالي 5 مليارات دولار لصالح مشروع عقاري مزعوم في ابوظبي، عبر خطابات ضمان منسوبة لمؤسسات مالية عالمية مختلفة· وأكد بيان المركز على عدم تعرض المؤسسات العاملة في نطاقه لأية خسائر من جراء تلك المحاولة، منبها في الوقت نفسه الجميع الى ضرورة التيقظ إزاء محاولات الاحتيال، مع ضرورة التحقق من صحة الوثائق المقدمة إليها عبر الجهات المصدرة لها· وتجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تدخلت أكثر من مرة لمواجهة محاولات احتيال سواء من خلال ادعاء بعض شركات الترخيص من مركز دبي المالي العالمي، أو محاولة إيهام العملاء المحتملين بإمكانية تحقيق عوائد قياسية، كما في حالة شركة يورو اميركا اندكس في ابريل الماضي والتي عرضت منتجات مالية مرتبطة بمؤشر لمدة 100 يوم تزعم أن بمقدورها تحقيق عوائد تتراوح بين 100% و 230%، وقد تعاونت السلطة في هذا الشأن مع كل من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية والبنك الفيدرالي السويسري· وقد أوقفت السلطة بفضل حكم من محاكم المركز المالي العالمي موقع الشركة على الانترنت·
عدد اليوم
