23 يوليو 2007 03:38
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ان بلاده لديها مجموعة من الإجراءات والتشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب·مشيرا الى انها أنجزت الكثير من الخطوات في هذا المجال بالاستعانة بخبرات بعض من الدول·
وجدد السماوي خلال لقائه بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التأكيد على أن اليمن ليس بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسل الأموال· وأوضح ان البنك المركزي وضمن إجراءاته لمكافحة غسل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10 آلاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات·منوها بان كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة اي عمليات مشبوهة·
المصدر: صنعاء
عدد اليوم
