27 مارس 2008 00:03
أكد محافظ بنك سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أديب ميالة أن جرائم غسل الأموال في سوريا هي جرائم بسيطة، غير معقدة وليس لها طابع دولي، فهي في أغلب الأحوال ذات طابع محلي·
ونقلت صحيفة ''تشرين'' السورية أمس عن ميالة القول إن ''سوريا لا تعد مكانا ملائما لغاسلي الأموال، ويعود ذلك لعوامل تتصل بالرقابة على القطع، وطبيعة اقتصادها''·
وأضاف ان معظم الجرائم الأصلية لغسل الأموال في سوريا هي عبارة عن جرائم التزوير واختلاس الأموال أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، إضافة إلى جرائم مواد منشطة ممنوعة قانونا·
وحول العقوبات الأميركية المفروضة على المصرف التجاري الحكومي السوري قال ميالة إن: ''العديد من الجهات تحاول إبعاد مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إطارها الفني وإعطاءها أبعادا سياسية''، معتبرا أن الولايات المتحدة استخدمت هذه المسألة في الضغط على سوريا·
وأكد على أن: ''الجانب الأميركي يدرك فنيا أن سوريا قد قامت بخطوات كبيرة في هذا المجال، وقد سبقت في هذا المجال دولا أخرى''·
وأصدرت سوريا تشريعات خاصة بمكافحة غسل الأموال في عام 2003 وأسست هيئة خاصة لهذا الغرض تمارس دورا إشرافيا على المصارف والمؤسسات المالية والقانونية· وبلغ عدد القضايا التي حققت فيها الهيئة السورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي 136 قضية·
المصدر: دمشق
عدد اليوم
