25 نوفمبر 2007 23:02
نظم بنك ''المشرق'' أمس الأول، أول منتدى دولي لمراقبة الأنظمة· بمشاركة فرق عمل الالتزام والمراقبة المالية والإدارة من كافة فروع البنك في الإمارات والعالم إلى جانب كبار الخبراء والمتحدثين في مجال مكافحة غسيل الأموال والالتزام بالعقوبات·
وشارك أكثر من 220 موظفاً، بمن فيهم كبار المدراء، بفاعلية في المنتدى الذي عقد على مدار يوم كامل لمناقشة مواضيع متنوعة تشمل التحقق من بيانات وعمليات العملاء، والالتزام بتطبيق العقوبات، وغسيل الأموال القائم على العمليات التجارية وغيرها· إضافة إلى المتحدثين الكبار وهم ديفيد ليبان، الرئيس التنفــــيذي لـ ''وورلد تشيك''، وجراهام لوفيت، الشريك الإداري لمنطقة الخليج لدى ''كليفورد تشانس''، وجورج كلاينفيلد، كبير المحامين في المجموعة التشريعية لدى ''كليفورد تشانس يو إس إيه''·
وقال نايجل مورجان، رئيس مجموعة مراجعة التدقيق والالتزام لدى ''المشرق'': ''يقدر حجم عمليات غسيل الأموال التي تجري عالمياً بحوالي 1 - 1,5 تريليون دولار سنوياً· ومن الأهمية بمكان أن نكون على إطلاع على أحدث الأساليب والتدابير الوقائية في مجال مكافحة غسيل الأموال· فما يزال المجرمون يستحدثون الطرق والأساليب التي تمكنهم من غسيل الأموال التي يجنونها من عملياتهم غير المشروعة· وعلى المؤسسات المالية التي تعتبر حارس النظام المالي، أن تحرص على تجهيز نفسها بأحدث الأدوات والأساليب التي تمكنها من مراقبة واكتشاف الأنشطة المشبوهة، والتبليغ عنها فور حدوثها''· وقال ناصر باراشا، رئيس وحدة الالتزام ومكافحة غسيل الأموال لدى المشرق: ''قدم المنتدى نظرة معمقة ومفيدة عن أحدث التوجهات والتطورات على ساحة مكافحة غسيل الأموال والالتزام بتطبيق العقوبات، وساعد المنتدى في رفع مستوى فهم تلك القضايا، وتعزيز مستوى المعرفة والمهارات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والالتزام، والتي يتعين على الموظفين امتلاكها لمكافحة غسيل الأموال·
المصدر: دبي
عدد اليوم
