اكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أهمية التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الجهود المبذولة في سبيل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . واضاف في كلمته الافتتاحية للندوة الإقليمية الأولى لعام 2014 لوحدات الاستعلامات المالية في المنطقة أن التعاون فيما بين وحدات الاستعلامات المالية يحقق هذا الهدف ويؤدي الى رفع وعي هذه الوحدات.
عقدت الندوة تحت عنوان "تعزيز عمليات وحدات الاستعلامات المالية والتعاون الإقليمي" بمقر المصرف المركزي في أبوظبي في 29 مارس الماضي ولمدة 3 ايام ., نظم الندوة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الامارات بالتعاون مع وحدات الاستعلامات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا بالإضافة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" ومجموعة إيجمونت لوحدات الاستعلامات المالية.
وعقدت هذه الندوة تماشيا مع استراتيجية وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة الرامية إلى الارتقاء بالوعي المحلي والإقليمي حول معايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعدلة. حضر الندوة التي تضمنت ست جلسات اكثر من 150 مشاركا من مجموعات العمل الإقليمية وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وبعض البنوك . كما حضر الندوة ممثلون عن وحدات الاستعلامات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا والأردن والعراق واليمن والمغرب والهند وسريلانكا وأفغانستان وجزر المالديف ومدغشقر وأذربيجان وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا. ويعكس تنظيم الندوة من قبل دولة الامارات مدى التزامها بدعم المبادرات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز دور الوحدات الإقليمية .
عدد اليوم
