الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواجهة غسل الأموال»: الوسطاء ملزمون برفع تقارير في المعاملات المشبوهة

«مواجهة غسل الأموال»: الوسطاء ملزمون برفع تقارير في المعاملات المشبوهة
31 مارس 2011 21:19
تلزم أنظمة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة الوسطاء الماليين والشركات العاملة في الأوراق المالية بالتحقق من هوية العميل ومالك حق الانتفاع، ورفع تقارير بالمعاملات المشبوهة للوحدة. وأكد عبد الرحيم محمد العوضي، مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة، خلال افتتاح الندوة المتخصصة أمس، ضرورة الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات وزيادة إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الأجانب ذوي النفوذ السياسي. وتطرق خلال الندوة التي ناقشت “كيفية رصد المعاملات المشبوهة ورفع تقارير المعاملات المشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة” للأسواق المالية والوسطاء، إلى أهمية تعيين مسؤول انضباط، وتأسيس نظام للتقيد والالتزام يتضمن برنامجاً تدريبياً مستمراً وذلك بموجب أحكام قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال العوضي إنه يتوافر لدى دولة الإمارات الإطار القانوني والرقابي والمؤسسي المتكامل لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة العنصر الأهم في هذا الإطار للارتقاء بجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه الندوة المتخصصة تأتي استمراراً لعملية الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة قطاع الأوراق المالية، وتهدف إلى زيادة الوعي بأهمية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشار الى أن الندوة تهدف الى القاء الضوء على المخاطر في قطاع الأوراق المالية والإجراءات التي يتعين اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر، تماشياً مع قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وقال “يقوم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال، والقانون الاتحـادي رقـم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية”. وبين أن الأسواق المالية والوسطاء العاملين فيها يخضعون لأحكام القرار رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تتماشى مع قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمعايير الدولية السائدة في هذا الشأن. وأشار الى أن برنامج الندوة يتضمن التعريف بمراحل غسل الأموال، واستعراض حالات دراسية يتم من خلالها التطرق إلى أحكام قرار مجلـس إدارة هيئـة الأوراق الماليـة والسلع.وقدمت هيئة الأوراق المالية والسلع عرضاً حول التزامات الوسطاء والمتعاملين في الأسواق المالية تحت أحكام أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال العوضي إن الهدف هو زيادة الوعي بالمنهجيات المطبقة لدرء المخاطر في الأسواق المالية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©