نيويورك (د ب أ) - وافق بنك “آي.إن.جي بنك” الهولندي أمس الأول على دفع غرامة قدرها 619 مليون دولار للسلطات الأميركية بسبب تورطه في انتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية على كوبا وإيران ونقله مليارات الدولارات عبر بنوك أميركية إلى عملاء كوبيين وإيرانيين.
وقال كريوس فانس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية إنه تمت تسوية الاتهامات الجنائية ضد البنك الهولندي مشيراً إلى وزارة العدل الأميركية بدأت تعقب “آي.إن.جي” لأول مرة في التسعينيات. وذكر مكتب فانس إن “آي.إن.جي” حول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي لصالح عملاء كوبيين وإيرانيين منتهكاً العقوبات الأميركية المفروضة على الدولتين بخداع البنوك الأميركية وتوريطها في هذه التحويلات غير المشروعة”.
وقالت ليزا موناكو مساعد المدعي العام إن غرامة البنك الهولندي هي الأكبر في تاريخ العقوبات الأميركية ذات الصلة بالأمن القومي الأميركي.
عدد اليوم
