الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تفكيك شبكة كولومبية لغسل الأموال عبر الذهب

17 يناير 2015 21:50
بوجوتا (أ ف ب) فككت السلطات الكولومبية شبكة لتبييض الأموال غسلت عبر شركة لتصدير الذهب حوالى 970 مليون دولار، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بوجوتا. وقال النائب العام المساعد خورخيه فيرناندو بيردمو خلال مؤتمر صحفي «إنها أكبر عملية تنفذها النيابة العامة في ما يخص تبييض الأموال من خلال الاتجار بالذهب». وتم في إطار هذه العملية، توقيف 26 شخصاً، من بينهم مدير شركة «جولدكس إنترناشنل» جون أوبر هيرنانديز وعدة موظفين فيها وجهت إليهم تهم الاحتيال وغسل الأموال.وأشاد وزير المالية الكولومبي ماوريسيو كارديناس بهذه العملية، مذكراً بأن استغلال الموارد المنجمية وتبييض الأموال يشكلان «مصدر تمويل للمجموعات الإجرامية» في هذا البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من نصف قرن. ويشتبه في أن مدير شركة «جولدكس إنترناشنل» حصل على ذهب قيمته 5 ملايين دولار من مجموعة «أورابينيوس». وتشكل المناجم 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في كولومبيا، لكن 63% منها لا تتمتع برخص وفق الأصول، بحسب الأرقام الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©