الاتحاد (أبوظبي) - عقد وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال عددا من اللقاءات والاجتماعات لتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الدول الصديقة، مع وفود دول عدة شاركت في اجتماعات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي عقدت بروما الأسبوع الماضي.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه وبموجب توجيهات معالي المحافظ، رئيس اللجنة، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الدول الصديقة حول الأمور ذات الاهتمام العالمي، عقد وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال برئاسة عبد الرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي، رئيس وحدة مواجــهة غسل الأموال والحالات المشـبوهة بالمصرف المركــزي، اجتماعات مع وفود كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا.
وأوضح “المركزي” أن الوفد الإماراتي عقد اجتماعا في 20 يونيو الحالي، مع ممثلي وفد جمهورية الصين الشعبية الذي يحضر الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) للسنة الثالثة والعشرين الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، حضر الاجتماع أعضاء وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الذي تألف من ممثلي القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، وجهاز أمن الدولة بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأشار المركزي إلى أن الوفدين ناقشا الطرق والوسائل التي من شأنها ترقية وتعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجال مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
وأكد الطرفان أهمية الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين السلطات المختصة بدولة الإمارات وجمهورية الصين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية الأخرى ذات الصلة وضرورة توقيع مذكرة تفاهم لأغراض تبادل المعلومات المالية، والتدريب.
وتبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر بشأن مستوى التعاون بين وحدات الاستعلامات المالية في الدولتين.
وأكدا ضرورة تنظيم ورش عمل مشتركة لكافة الجهات المعنية بشأن بناء القدرات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك توصيات (فاتف) المعدلة التي تم اعتمادها في شهر فبراير 2012 وحول الأدوات الدولية الأخرى والقضايا والموضوعات ذات الصلة.
وركز الجانبان على تبادل المعلومات حول التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تحدث بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.
وأوضح “المركزي” في بيانه أن الاجتماع أكد عزم كل من دولة الامارات وجمهورية الصين على ترقية وتعزيز التعاون بينهما ومع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
إلى ذلك، أعلن مصرف الإمارات المركزي ان وفد اللجنة عقد اجتمــاعا ثلاثيا، في 19 يونيو الجاري، مع ممثلي الوفـدين الأميركي والروسي اللذين يحضران الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي.
وأشار وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، خلال الاجتماع، إلى سلسلة ورش العمل والـدورات التدريبية التي تم عقدهــا بالاشــتراك مع وحـدة الاستعلامات المالية بالولايات المتحدة الأميركية وآخرين، حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لصالح كافة الجهات المعنية، بما في ذلك تلك الخاصة ببناء القدرات التي نظمت لصالح وحدات الاستعلامات المالية في جنوب شرق آسيا.
وأكد التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في الأمور ذات الاهتمام الدولي.
وأوضح أنه تمت مناقشة الطرق والوسائل التي من شأنها ترقية وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظرائها بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة، وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم لأغراض تبادل المعلومات المالية، والتدريب وغيرها وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مستوى التعاون بين وحدات الاستعلامات المالية في الدول المعنية، وتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بهدف تبادل المعلومات حول التدفقات المالية المشبوهة التي قد تحدث بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والاتفاق على مهام ومسؤوليات اللجنة المشتركة المشار إليها، وصياغة استراتيجية مشتركة تتماشى مع المذكرة التي قدمتها السلطات الأميركية والروسية، وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة.
وأوضح “المركزي” أن الاجتماع يعكس عزم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية على ترقية وتعزيز التعاون بينهما ومع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
كما أعلن “المركزي” ان الوفد عقد اجتمــاعا ثلاثيا في 19 يونيو أيضا، مع ممثلي وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية ووفد جمهورية فرنسا الذي يحضر الاجتماع العام الثالث لمجموعة (فاتف).
وقامت الوفود الثلاثة بمناقشة الطرق والوسائل التي من شأنها ترقية وتعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، خاصة في مجالات الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين السلطات المختصة بدولة الإمارات ونظرائها في جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية الأخرى ذات الصلة، وتوقيع مذكرة تفاهم لأغراض تبادل المعلومات المالية، والتدريب، وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مستوى التعاون بين وحدات الاستعلامات المالية في الدول المعنية.
وأكد أهمية تنظيم ورش عمل مشتركة لكافة الجهات المعنية بشأن بناء القدرات في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك توصيات (فاتف) المعدلة التي تم اعتمادها في شهر فبراير 2012 وحول الأدوات الدولية الأخرى والقضايا والموضوعات ذات الصلة.
وركز الاجتماع على أهمية تبادل المعلومات حول التدفقات المالية غير المشروعة التي قد تحدث بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية أو دولة الإمارات وجمهورية فرنسا.
وأكد عزم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا على ترقية وتعزيز التعاون بينهما ومع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة، حيث إن تبادل الآراء مع الدول الصديقة وجها لوجه والاتفاق على آليات للتعاون أمر مهم لمواجهة مثل هذه الجرائم التي غالبا ما تكون ذات طبيعة دولية.
عدد اليوم
