أبوظبي (الاتحاد) - شارك وفد من مصرف الإمارات المركزي بالاجتماع العام العشرين لمجموعة «إيجمونت» لوحدات الاستعلامات المالية وفرق العمل التابعة لها والفعاليات الأخرى المصاحبة، وذلك بمدينة سان بطرسبرج بالاتحاد الروسي، وفق بيان صحفي صادر أمس.
و»إيجمونت» هي منظمة دولية مشكلة من وحدات الاستعلامات المالية المعنية بتلقي وتحليل وتوزيع البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأس الوفد الإماراتي عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي، رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثليــن عن المصرف المركزي، ووحدة مواجهة غــسل الأمــوال والحالات المشبوهة.
وجاء في البيان الصحفي أن دولة الإمارات لعبت دوراً نشطاً وشاركـت بانتــظام في جميع الاجتماعات والمناســبات لمجموعة «إيجمــونت» منذ دخولها كعضو في يونيو 2002، وهي أول وحدة استعلامات مالية (FIU) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفـريقيا (MENA) تكون عــضواً في الفــريق.
وخلال الاجتماع، تم قبول أربعة أعضاء جدد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 131 عضواً من وحدات الاستعلامات المالية.
وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات فرق العمل، واجتماعات رؤساء وحدات الاستعلامات المالية، والجلسة العامة وغيرها من الفعاليات في مجموعة «إيجمونت» بما في ذلك الدورات التدريبية.
وناقش المشاركون آليات زيادة التنسيق والدعم بين أعضاء وحدات الاستعلامات المالية، وبناء القدرات بين وحدات الاستعلامات المالية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات.
وعلى هامش الاجتماعات، وقع العوضي مذكرات تفاهم مع وحدات الاستعلامات المالية في جمهورية كازاخستان وأوكرانيا، الأمر الذي يسهل تبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لمذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة الاستعلامات المالية لدولة الإمارات إلى 40 مذكرة.
وعقدت الإمارات اجتماعات ثنائية على هامش مناسبات مجموعة «إيجمونت» مع وفود كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية واليابان ومملكة اسبانيا والجمهورية الفرنسية وجمهورية ايطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية التركية والهند وقبرص والدنمارك واستراليا والسويد واليونان وسويسرا وكندا ولوكسمبورج.
وناقشت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تهم وحدات الاستعلامات المالية ذات الصلة، ومتابعة المبادرات المشتركة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنفيذ الفعال لمذكرات التفاهم الموقعة بين وحدات الاستعلامات المالية ذات العلاقة.
كما شملت الاجتماعات مناقشة عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، والتفاوض حول مذكرات التفاهم التي تراسلت معها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة سابقا، والمتابعة فيما يخص مستوى التعاون مع وحدات مكافحة تمويل الإرهاب ذات العلاقة.
عدد اليوم
