الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ورشة عمل في دبي تبحث تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة «فاتف»

22 سبتمبر 2014 21:40
عقدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ورشة عمل مؤخرا بدبي بشأن تطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي «فاتف» لسنة 2012. وبحسب بيان صحفي أمس، عُقدت الورشة المذكورة لتوعية البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك بفرع المصرف المركزي في دبي، وحضر ورشة العمل بعض أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات عمل متتالية على مدى يومين حيث ركزت على التطبيق العملي لتوصيات فاتف لسنة 2012 فيما يتعلق بالالتزام الفني والفعالية بناءً على النتائج الإحدى عشرة المباشرة التي تتضمن عناصر الأسلوب القائم على المخاطر في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واشتملت ورشة العمل على نطاق التوصيات وإجراءات تقييم الالتزام والتقنيات الجديدة والعناية الواجبة الخاصة بالعملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وحالات دراسية وتمارين عملية. حضر الورشة ما يزيد على 210 أشخاص يضمون أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال والإدارة العليا والمتخصصين في مجال الانضباط والموظفين التشغيليين من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يذكر أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة قد عقدت، منذ سنة 2000 وحتى الآن، فعاليات للتدريب والمساعدة الفنية بلغ اجماليها 1086 فعالية استفاد منها نحو 15500 شخص ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة والسلطات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون والوزارات ووحدات الاستعلامات المالية النظيرة والجهات المعنية المحلية والأجنبية الأخرى، مما يعكس تركيز الوحدة على التدريب وبناء القدرات والتعاون لدى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. (أبوظبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©