الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطة دبي للخدمات المالية تفرض عقوبات على «كريديت يوروب دبي»

20 سبتمبر 2012
? دبي (الاتحاد) - أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية امس عن تعهد بنك كريديت يوروب (دبي) ليمتد بتنفيذ الإجراءات الواجبة والصادرة ضده وضد رئيس خزانته السابق. وقالت السلطة في بيان صحفي أمس إن تلك التعهدات الجبرية تأتي بعد التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية والمتعلقة بصفقات تداول النقد الأجنبي التي أجراها رئيس الخزانة السابق بصفته نائبًا عن البنك. يذكر ان بنك كريديت يوروب (دبي) شركة مرخصة لتمارس الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وأضافت السلطة أنه في شهر مايو 2011، نفذ أوزكان دميركايا، رئيس الخزانة السابق صفقة تداول خاسرة للنقد الأجنبي نيابة عن بنك كريديت يوروب (دبي)، ولإخفاء الخسائر غير المحققة والناتجة عن تلك المعاملة، زيف دميركايا معاملة ملفقة وأدرجها في حسابات البنك، مما أدَّى بها إلى حجب الخسائر غير المحققة كليًا والناشئة عن المعاملة السابقة في حسابات البنك. وبعد أن استبعد دميركايا أنه يستطيع استدراك الموقف في أكتوبر 2011، قال دميركايا بما صدر عنه من سلوك سيئ وتسببه في خسائر للبنك، وتم تبليغ سلطة دبي للخدمات المالية. وكشفت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن بنك كريديت يوروب دبي لم يتمكن من تتبع المعاملة الملفقة المُرَحَّلَة، لإنه لا يملك الأنظمة والضوابط المناسبة لإدارة مهام صفقات البيع والشراء وأنشطتها بفاعلية. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تقصير البنك في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بواقعة سوء التصرف التي اقترفها دميركايا في الوقت المناسب. ونتيجة لما توصلت إليه سلطة دبي للخدمات المالية، تعهد البنك بالتوقف عن إجراء أي أنشطة تجارية نقدية حتى يتم معالجة جميع أوجه الضعف في الضوابط الداخلية المحددة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية إلى مستوى يرضي متطلبات السلطة، فضلًا عن دفع غرامة مالية قدرها 183,5 الف درهم. وبقبول التعهد الجبري تعترف سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون الكامل معها من قبل بنك كريديت يوروب دبي أثناء التحقيقات واتخاذه الخطوات اللازمة لتطوير أنظمته وضوابطه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©